Қаржы пирамидасын құрды деген күдікке Астана, Алматы және Жезқазған қаласының төрт тұрғыны іліккен. Олардың алаяқтықпен айналысып жүргенін терең талдап барып анықтадық дейді мамандар.

Күдіктілер Жезқазғандадағы жұмысын өткен жылдың маусым айында бастап, бүгінге дейін 600 адамнан ақша жинап үлгерген. Ұсталғандардың үй-жайын тінткен кезде қаржылық есеп құжаттары, компанияның логотипі және қыруар қаражат табылды. 

Әлібек Әбділов, ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің ресми өкілі:

- Прокуратураның үйлестіруімен қаржы мониторингі агенттігінің Ұлытау облысы департаментінің қызметкерлері талдау бөлімшелерімен өзара әрекеттесіп анықтады. Қазір сотқа дейінгі тергептексеру жүргізіліп жатыр.

Бізді Youtubе-та қараңыз! Бізді Facebook-та, Instagram-да, Telegram-да оқыңыз!