Мұқтаж жанға шын жаны ашып көмек бергісі келетін кез келген пенде енді тек қор ретінде тіркелген жағдайда ғана Қаржы мониторингі агенттігінің назарына ілікпейді. Ал елдегі түрлі оқиғаланы «дөңгелетіп», керек кезде ғана төбе көрсететіндермен әңгіме басқаша болады. Әуелі Кірістер комитеті екінші деңгейлі банктердің қаржы операциясы жайындағы есебіне назар аударады. Сөйтіп жеке тұлғаның есепшотына үш ай бойы қатарынан әртүрлі тұлғадан 100 аударымнан көп ақша түскен жағдайда, шот иесін сұрақтың астына алынады. Бірінші рет ескерту берілсе, кейін уәжі дәлелденбегендерге қылмыстық іс қозғалады.

Ержан Біржанов ҚР Қаржы вице-министрі

— Егер жеке тұлға болса, онда оған бірнеше төлем түсетін болса, тек қана кәсіпкерлік жағынан емес қой, бұдан басқа тексеру шарасы көзделген. Мысалы, бұл қаражат терроризмге бағыттала ма, Қаржы мониторингі агенттігі бар, барлық екінші деңгейлі банкпен тікелей жұмыс істеп, мағлұматты шұғыл түрде түрде алады да, тексереді. Сондықтан да қылмыстық іс қозғаған осы орган мониторг жүргізеді.

Бізді Youtubе-та қараңыз! Бізді Facebook-та, Instagram-да, Telegram-да оқыңыз!