Пятеро бизнесменов создали ОПГ и обналичили 15 миллиардов тенге
В Карагандинской области задержали преступную группу, которая сумела обналичить 15 миллиардов тенге. Еще 3 миллиарда они задолжали в виде налогов.
Автор: Айгерим Бухтаева
13.02.2020
В Министерстве финансов сообщили, пятеро человек выписывали фиктивные счет-фактуры: в реальности никаких работ и поставок не производилось. Потом товарищи беспрепятственно снимали сотни миллионов со счетов подконтрольных фирм-однодневок и банков. Другие подробности махинаций не сообщаются. В ходе обысков были обнаружены печати, мобильные телефоны, системные блоки и жесткие диски с черной бухгалтерией. Налоги предприимчивые бизнесмены не платили. Ущерб государству оценили в 3 миллиарда тенге. За это задержанным теперь грозит до 13 лет колонии с конфискацией.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
