Трейдеры обманывали казахстанцев – ущерб превысил 500 миллионов
Руководителя трейдинговой компании задержали в Алматы. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, глава компании TeleTrade Central Asia похищал деньги клиентов и выводил их на офшорные счета. Люди были уверены, что играли на электронной бирже.
Автор: Бауржан Апсеитов
23.05.2020
Бахтияр Сулейменов, начальник управления следственного департамента МВД РК:
– К нам обратилось больше 70 потерпевших с заявлениями о том, что в отношении них было совершено мошенничество. Ущерб составил более 500 миллионов тенге. Суть заключалась в том, что они обещали гражданам участие на международных торгах Forex, их деньги переводили в электронные деньги, им показывали, что они участвуют, а на самом деле ничего не было.
Гражданам обещали большую прибыль. Но их деньги, как заявляют в полиции, тут же поступали на зарубежные счета мошенников, а после обналичивались. В компанию обманутые приносили от 2 до 30 тысяч долларов. Обыски прошли в шести регионах. Представительства компании опечатаны в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, а также в Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях. Оперативники уверены: задержанный действовал не один, у него были сообщники. К слову, по той же схеме обманывали и россиян. Сейчас устанавливается точное количество пострадавших.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
