В самой крупной махинации 2020 года подозревают больше 50 человек. И некоторые до сих пор находятся в розыске.

Но тех, кто заманивал в те самые пирамиды, рекламировал мошенников, к ответственности так и не привлекли. Известные певцы, блогеры, спортсмены лишь извинились перед своими фанатами, что предлагали фальшивку.

А ведь люди поверили. Только представьте, больше 20 тысяч казахстанцев вложили в финансовые пирамиды в этом году 33 миллиарда тенге. Полиция завела 147 уголовных дел. Но почему граждане ведутся на заманчивые предложения? Ведь сами несут мошенникам деньги, продают для этого квартиры, машины, берут кредиты. И теперь просят помощи у чиновников, требуют, чтобы потерянные миллионы им возместило государство.

Новость о завершении досудебного расследования по скандальному делу «Гарант 24 Ломбард» вкладчиков не обнадежила. Они опасаются, что все равно не вернут свои деньги.

Дастан Жумаханов:

– Мы вложили деньги в компанию, потому что у них была документация, они были оформлены как ТОО. Я продал машину и вложил 4 миллиона тенге. Деньги, конечно, еще не вернули. Мы боимся, потому что расследование идет уже очень долго.

Люди продавали недвижность и добровольно отдавали сбережения. Доверчивым казахстанцам обещали высокую прибыль – примерно 30% в месяц. О том, что имеют дело с мошенниками, потерпевшие даже не подозревали.

Динара Кусаинова:

– Вложила в размере 5 миллионов. Продала жилье. Сейчас, на данный момент снимаю квартиру. Я просто хотела на три месяца, чтобы пополнить недостающую сумму и купить достойную квартиру. Я требую, чтобы государство нам возместило все это, потому что они разрешили работать им, потому что артисты, блогеры, они не контролировали их.

Жертвами сомнительных компаний – «Гарант 24 Ломбард», «Estate Ломбард», «Выгодный займ» и «Нур-Али Капитал» – стали около 17 тысяч казахстанцев. И теперь они просят, чтобы в дело вмешались власти.

В создании и руководстве финансовой пирамидой подозревают 56 человек, шесть из них – в розыске. Им вменяют по несколько статей: создание и руководство финансовой пирамидой, незаконная банковская деятельность, создание и руководство ОПГ, а также мошенничество в особо крупном размере. У тех, кого удалось задержать, изъяли 70 миллионов тенге, арестовали около 30 квартир и домов, два десятка автомобилей, земельные участки и развлекательные объекты. На этой неделе в МВД объявили об окончании досудебного расследования. Оно длилось больше полугода.

Бахтияр Сулейменов, начальник управления следственного департамента МВД РК:

– Очень большие масштабы расследования: коснулось не только одного региона, но и 14 регионов страны. 95 следователей было. Материалы дела насчитывают 3700 с лишним томом. В одном томе – 180 листов.

Когда дело передадут в суд, пока неизвестно. Сейчас стороны знакомятся с материалами.

Среди тех, кто поверил в обещания о призрачных доходах, алматинка Равиля Нухунова. Еще два года назад она шла сюда за мечтой – оплатить лечение сына за границей. Офис компании, которая якобы торговала цифровой валютой, находился в самом центре Алматы. Три миллиона женщина инвестировала в надежде получить солидную прибыль – около 30% в месяц. Но вместо больших денег получила большие проблемы.

Равиля Нухунова:

– Почему я на это тоже повелась, потому что центр города, офисы, менеджеры, все официально было. Они были ТОО. Поверили, потому что они год целый выдавали деньги, но я, честно говоря, только один раз получила процент – и всё. Год, как он без вести пропал, а до этого целый год мы с ним общались.

Сначала предполагаемый руководитель компании кормил доверчивых клиентов обещаниями, причем в это время, судя по всему, уже находился в другой стране.

– Уже цифры знаем, кому сколько выдавать. Мы всё знаем: какой регион сколько вложил. Базу – всё сделали. Девчонки сейчас дальше работают. От 2 тысяч долларов до 5 идет. Они сейчас этим занимаются.

Но за обещаниями так ничего и не последовало. Где находится подозреваемый, неизвестно. Он объявлен в межгосударственный розыск. Расследование длится уже больше года. В МВД объясняют: связано это с большим количеством пострадавших.

Бахтияр Сулейменов, начальник управления следственного департамента МВД РК:

– Масштабность – это первый момент, самый главный. Установить вину подозреваемого – это не только один раз его допросить. По каждому эпизоду, по каждому случаю надо выяснять обстоятельства. Способы отъема денег у всех немного отличаются. У некоторых, например, создают сайты за рубежом.

Юристы с доводами полицейских согласны. Расследование мошеннических схем по финансовым пирамидам – дело не из легких: множество пострадавших, бумажная волокита, а еще главные фигуранты нередко скрываются за рубежом. Эксперты говорят: чтобы финансовых пирамид было меньше, наказание надо ужесточить, причем за решетку отправлять не только организаторов, но и тех, кто призывает вкладывать деньги в сомнительные компании.

Данияр Карипжанов, юрист:

– Есть необходимость предусмотреть ответственность за, так скажем, привлечение других лиц в финансовую пирамиду. Это даст положительный результат, поскольку люди уже будут знать, что, возможно, есть риски. Привлекают друзей, знакомых. Таким образом, пособничество в создании финансовой пирамиды.

По совету знакомых деньги в якобы инвестиционную компанию вложил и карагандинец Ариф Юсупов. За маленький срок он должен был получить большие дивиденды. Мужчина отдал 20 миллионов, даже не раздумывая.

Ариф Юсупов:

– Человек, который занимался этим бизнесом, находится в розыске, но никаких действий со стороны правоохранительных органов, ну, не произведено. Его до сих пор не нашли. Через своих знакомых я вышел, мы познакомились. Казалось, что все работало.

Этим жителям столицы тоже казалось, в частном фонде все работает. Людям пообещали выдавать кредиты на покупку недвижимости по низкой ставке – меньше 4%. Но сначала необходимо было внести половину накопленных сбережений.

Зиваш Акмурзаева:

– Я вложила на приобретение земельного участка 50%. И нам вручили договор, я его подписала, что в течение 30 дней нам дадут еще 50% и мы приобретем свой земельный участок. Но через 30 дней это не произошло. Я вложила 2 миллиона 650 тысяч тенге. Это для меня большие, последние деньги. Например, из этой суммы я 650 тысяч тенге взяла в кредит.

В полицию потерпевшие обратились еще в сентябре. Но дело до сих пор расследуют.

Дархан Дуйсембай, пресс-секретарь Генеральной прокуратуры РК:

– Нашими сотрудниками сейчас будет осуществлен личный прием этих граждан. В последующем все их доводы будут полностью рассмотрены, проверены, и в надлежащем порядке им дадут ответ.

Полицейские и юристы призывают людей быть более осторожными и изучать всю документацию. А психологи уверены: работать нужно еще и с эмоциональным состоянием.

Ирина Новак, психолог:

– Вам кажется, что вам нужны квартира, машина, деньги, депозит, человек рядом. Но это же внешние факторы. И они зыбкие. В любой момент это все может лопнуть. И что вы тогда будете делать? Поэтому стабильность – это то, что должно быть внутри. И если вы достигаете этого состояния, то из стабильного состояния вы уже находите ту работу, которая вас не подведет. Не пирамиду.

Наказание для организаторов финансовых пирамид могут ужесточить. Об этом заявили в МВД. Уже создана межведомственная группа. Специалисты изучают международный опыт. Необходимость менять подход подтверждает и неутешительная статистика. Известно, что с начала года мошенники украли у казахстанцев 33 миллиарда тенге. Свои деньги аферистам добровольно отдали больше 20 тысяч человек.

Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!