В Карагандинской области 27 человек инвестировали в тендеры 70 миллионов тенге. Люди верили, что их капитал с каждым месяцем будет увеличиваться на 10%. Организатор финансовой пирамиды принимала вклады от 200 тысяч до 25 миллионов. «Инвесторы» в итоге не только не получили дивиденды, но и потеряли то, что у них было.

Зарина Кусманова, оперуполномоченный по особо важным делам департамента экономических расследований по Карагандинской области:

– Следствием установлено, что организатор пирамиды в лице гражданки Нарымбетовой через социальные сети Instagram путем агитации, сфальсифицированной рекламы доходов других вкладчиков занималась привлечением денежных средств физических лиц.

Предпринимательницу отправили под арест на два месяца. А полиция ищет других пострадавших.

Жертвой мошенников называет себя и Евгения Гановская. Два года назад она вложила 4 миллиона в скандально известную фирму «Гарант 24 Ломбард». Руководство финансовой пирамиды уже судят. Женщина надеется, что ей вернут хотя бы часть потерянных денег.

Евгения Гановская:

– Вложила туда 4 миллиона тенге под 35% ежемесячно. Обещали хорошее вознаграждение. Должна была получить около 8 миллионов тенге примерно, ну, 7,5, для того чтобы приобрести жилье. Но, как оказалось, это простые мошенники.

Мошенников вычислить не так сложно, говорит депутат Мажилиса Юрий Ли. Нужно прислушаться к их обещаниям. Чрезмерно высокие проценты по вознаграждению – главный признак обмана. Юрий Ли изучил все схемы и точно знает, какие сегодня в тренде.

Юрий Ли, депутат Мажилиса Парламента РК:

– Очень модная тема такая: например, мы работаем там по госзакупкам, на тендерах. И тоже гарантируют доходы. Ну, чтобы привлечь человека. Ему же нужно какие-то «конфеты» показать. И это, как правило, фиксированный высокий доход. На сегодняшний день они просят сделать взносы в криптовалюте.

Некоторые мошенники отказываются заключать договор. Убеждают, что платежной квитанции достаточно.

Все уловки финансовых обманщиков, говорит Юрий Ли, описали на сайте stop-piramida.kz. Платформу создали, чтобы люди не попадались на чужой крючок. 

Юрий Ли, депутат Мажилиса Парламента РК: 

– Создана она для того, чтобы быстро определять мошенников, быстро определять финансовые пирамиды. И помочь людям обрести финансовые привычки, которые помогут им более разумно подходить к расходованию своих денег, инвестициям, покупкам. Платформа выглядит как обычный сайт. В нем есть раздел, где мы описываем основные признаки мошенничества. Там есть специальное окошко, куда можно кликнуть и подать информацию.

Еще на сайте сформировали реестр подозрительных финансовых компаний. В черном списке 121 казахстанская организация и 4 тысячи российских фирм.

Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!