Безвозвратных кредитов на 200 млрд выдали топ-менеджеры Delta Bank
В ликвидированном Delta Bank выдавали заведомо безвозвратные кредиты. Таким образом топ-менеджеры выводили из финучреждения деньги. Сумма ущерба составила более 200 миллиардов тенге. Подробности махинаций сегодня обнародовали в Агентстве по финансовому мониторингу.
Автор: Алтын Мендыбаева
31.03.2022
Салтанат Кушербаева, следователь по особо важным делам АФМ РК:
– Незаконные кредиты выдавали за счет квазигосударственного сектора, крупных коммерческих организаций, а также депозитов физических и юридических лиц. В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 миллиардов тенге: на пять сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.
Под следствие попали несколько топ-менеджеров. В их числе и Нурлан Тлеубаев. Когда-то он входил в рейтинг самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes. К слову, он уже фигурировал в нескольких уголовных делах, связанных с хищениями.
Расследование по Delta Bank длилось около года. Бывшие сотрудники сейчас под стражей. На их активы, которые находятся за рубежом, наложен арест. Дело передали в суд.
Отмечу, что проблемы у Delta Bank начались пять лет назад. Тогда его лишили лицензии. Поводом для закрытия стала низкая ликвидность и регулярное нарушение банковского законодательства.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
