Дания Еспаева, депутат Мажилиса Парламента РК:

– Почему ваше агентство на начальной стадии, не дожидаясь вовлечения огромного количества граждан в незаконную деятельность, не может оперативно отреагировать на пресечение их деятельности? Сегодня финпирамиды открыто работают в соцсетях, открывают офисы в городах, формируют штат, то есть их деятельность открыта и доступна для всех граждан, в том числе и для вас.

За активную работу в соцсетях уже поплатились несколько известных казахстанских блогеров и вайнеров. Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев признаны подозреваемыми не просто в рекламе, а в создании и руководстве финансовой пирамидой.

Сейчас по делу самой известной пирамиды Mudarabah Capital идет расследование. Что думают по этому поводу сами вкладчики и юристы?

Mudarabah Capital. Одна из самых известных финансовых пирамид, вокруг которой уже второй год идут разбирательства. Тысячи казахстанцев поверили, что большие деньги можно получать легко и быстро. Один из них – Александр Угай. Мужчина говорит, прекрасно понимает, что такое финансовая пирамида, но именно эта организация почему-то внушала доверие.

Александр Угай:

– Вообще, сама схема, я изучил ее, как это работает. Если там финансовые пирамиды, как это бывает, обычно нет никакого оправдания, схему, ее сразу видно, что она нерабочая. То в этом случае все вот было прозрачно на самом-то деле, и участие в тендерах, раздел, поэтому казалось, что, да, такое теоретически возможно.

История финансовых пирамид в Казахстане весьма богата. По данным МВД, только с начала года заведено 27 уголовных дел. Уже в 2022-м ущерб перевалил за 600 миллионов тенге. А если учесть дела прошлых лет, то сомнительным организациям удалось выманить у казахстанцев миллиарды. Пирамиды за короткое время громко заявляют о себе и так же громко лопаются. Как это было, например, с «Гарант 24 Ломбард».

Но даже после этого желание получить большие деньги без особых усилий затмевает людям разум. Поэтому, говорят в Агентстве по финмониторингу, за каждым не уследишь.

Габит Садырбеков, первый зам. председателя Агентства РК по финансовому мониторингу:

– Люди идут всегда, если предлагают большие проценты, деньги. Мы не можем уследить за всеми людьми. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить это на стадии. На самом деле люди идут, если им предлагают большие проценты в короткий срок.

32 человека из тех, кто предлагал хорошие проценты, сейчас под следствием. Почти половина арестована. В их числе и вайнеры, рекламировавшие Mudarabah Capital. Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов оказались под арестом после того, как в столице одна из вкладчиц, Багила Досмаилова, потеряв 20 миллионов тенге, подожгла себя у здания МВД.

После жуткой акции следователи активно занялись делом вайнеров. Правда, статьи за рекламу финпирамид в Уголовном кодексе до сих пор нет. И блогеров признали подозреваемыми в создании и  руководстве незаконной финансовой организацией. Что интересно, как только комики оказались под стражей, те же жертвы пирамиды пошли на попятную, вдруг заявив, что «топить» вайнеров им посоветовали в полиции.

– Дело в том, что Абдрахманов… Кому я должна верить, если не человеку в погонах? Он мне сказал, что если ты будешь давить и топить именно Мейржана с Мейирханом, то ты быстрее получишь свои деньги. Никак не обвиняем блогера, вот, Мейржана в том числе. Мы это уже озвучили. Нет прям такой вины. Если есть какая-то вина, то следствие докажет. В чем там, в рекламе только, может быть.

Вот за рекламу депутаты и предлагают наказывать тех, кто через соцсети имеет сильное влияние на простых казахстанцев. Юристы говорят: если есть умысел и человек намеренно призывает людей ввязываться в сомнительное предприятие, то здесь все понятно. Но даже если блогер не подозревал, что вводит подписчиков в заблуждение, ответственности это снимать не должно.

Сергей Уткин, юрист:

– Раз ты обладаешь каким-то авторитетом перед какой-то массовой аудиторией, значит, ты должен и пропорционально ответственность нести за то, что ты этих людей, будем говорить, заманиваешь вот в такое что-то. Пусть не умышленно, а по неосторожности, по своему там головотяпству, по своей недальновидности и еще чему-то. Вот так получилось, что ты их вот в это втянул. Извини, дорогой, вот за это тебе и ответственность, да.

Единственное, отмечает юрист, в этом случае очень внимательно нужно подойти к формулировкам закона. Что считать рекламой, а что – просто блогерской привычкой делиться своим опытом? Нюансов в таком деле очень много.

Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!