– Злоумышленники обналичивали в сфере строительства, топлива, энергетического комплекса, грузовых, железнодорожных перевозок, торговых компаний по всей стране. Руководителями лжепредприятий за символическое вознаграждение от 10 до 100 тысяч тенге становились студенты, бомжи и безработные. А также граждане других стран, таких как Россия и Украина.

Чтобы распутать преступный клубок, Комитету нацбезопасности понадобилось три года. ОПГ работала с размахом. Обналичиванием занимались опытные юристы, экономисты и бухгалтера. Была даже силовая группа, которая устраняла конкурентов. Есть в деле и крупные казахстанские компании, которые выигрывали тендеры, а потом часть денег отдавали чиновникам за покровительство.

Суд над 20 главными фигурантами длился полгода. В итоге все получили от трех до семи лет за выписки фиктивных счетов-фактур и пособничество в уклонении от уплаты налогов.

Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!