ОПГ обналичила миллиарды тенге через бомжей, студентов и безработных
В Караганде 20 человек получили сроки за незаконное обналичивание денег. Так завершилось одно из самых масштабных уголовных дел в сфере экономических преступлений. Речь идет о теневом бизнесе, где фигурирует около 500 фирм-однодневок. Через них вывели свыше 135 миллиардов тенге.
Автор: Виктория Савельева
09.12.2022
– Злоумышленники обналичивали в сфере строительства, топлива, энергетического комплекса, грузовых, железнодорожных перевозок, торговых компаний по всей стране. Руководителями лжепредприятий за символическое вознаграждение от 10 до 100 тысяч тенге становились студенты, бомжи и безработные. А также граждане других стран, таких как Россия и Украина.
Чтобы распутать преступный клубок, Комитету нацбезопасности понадобилось три года. ОПГ работала с размахом. Обналичиванием занимались опытные юристы, экономисты и бухгалтера. Была даже силовая группа, которая устраняла конкурентов. Есть в деле и крупные казахстанские компании, которые выигрывали тендеры, а потом часть денег отдавали чиновникам за покровительство.
Суд над 20 главными фигурантами длился полгода. В итоге все получили от трех до семи лет за выписки фиктивных счетов-фактур и пособничество в уклонении от уплаты налогов.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
