За пирамидой, выманившей у казахстанцев 7 миллиардов, может стоять гражданин Китая
Гражданин Китая может оказаться руководителем масштабной финпирамиды. До начала расследования он успел покинуть нашу страну. Псевдоинвестиционная фирма, работавшая практически по всему Казахстану, выманила у граждан более 7 миллиардов тенге.
Автор: Ануар Амангельдинов
28.04.2023
С июля 2022-го компания якобы привлекала средства для строительства фармацевтического завода. Кроме того, Chia Tai Tianqing занималась продажей БАДов и лекарственных препаратов. В Агентстве по финмониторингу завели уже 17 уголовных дел.
Помимо гражданина Китая, в преступлении подозревают и трех казахстанок. Их личности установлены. Предполагается, что они занимались продвижением фирмы в Алматы.
Нурсултан Калдырбай, зам. руководителя следственного управления следственного департамента АФМ РК:
– Работа компании скрыта, используется логотип известной китайской компании Chia Tai Tianqing, при этом к ее деятельности никакого отношения не имеет. За прошедшую неделю в ДЭР по Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности. Двое из трех лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
