Только в одной онлайн-группе – «Озимиз гой Арай» – следователи насчитали 100 человек. Суммы вкладов составляли от 50 до 300 тысяч тенге. За несколько дней основательница обещала прибыль до 300%. Незаконная инвесткомпания успешно работала целый месяц. Разумеется, благодаря распределению денег одним участникам за счет взносов других.

Предварительная сумма ущерба составила 3 миллиона 700 тысяч. Женщина уже была судима за создание финансовой пирамиды. Однако получила условный срок. Похоже, в это время она и создала многочисленные чаты в социальных сетях.

Алибек Абдилов, официальный представитель Агентства РК по финансовому мониторингу:

– В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление пострадавших из чатов: «Люкс чат», «Чек чат», «Люкс 100%», «Вклад 50%». Деньги перечислялись посредством банковского приложения. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания.

Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!