В такие ловушки зачастую попадают те, кто испытывает финансовые трудности, говорят в Агентстве по финмониторингу. К примеру, в Астане и Караганде в преступной схеме по незнанию участвовали студенты и 64-летняя пенсионерка. Через их банковские карты отмывали деньги от продажи наркотиков. Через принадлежащие им счета провели больше 100 миллионов тенге. А вот в Алматы на карту 20-летнего студента поступило почти 22 с половиной миллиона. Их переводили мелкими траншами – от 7,5 до 15 тысяч тенге. 

Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК:

– Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать дропперами, не осознавая, что их втягивают в преступные схемы. Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками или даже людьми. Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание.

Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!