Почти всем участникам ОПГ не больше 21 года. Среди них дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры. Каждый использовал от пяти до семи банковских счетов. И получал за одну транзакцию до 3%. Находили новых дропперов через Telegram.

В результате заморожено движение около 8 миллионов тенге. А также выявлен криптокошелек организатора схемы с ежемесячным оборотом больше 100 миллионов тенге.

Нускабек Зауланбаев, начальник УКП ДП Алматинской области:

– В настоящее время санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов. Так в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны семь человек, включая трех кураторов, одного менеджера и трех дроповодов. Все они водворены в изолятор временного содержания.

Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!