Берик Шолпанкулов, зам. председателя Национального банка РК:

– По этому порогу идет бурное обсуждение. В части того, чтобы не увлекаться перетаскиванием базы данных, а выявлять активных и незарегистрированных предпринимателей. Предложение от комитета госдоходов вышло, мы его обсуждали, сейчас банковское сообщество рассматривает техническую реализацию. Если они подтвердят, то это выпустится. Если не подтвердят, поиски продолжатся.

Напомню, отечественные банки уже передают данные налоговикам о тех казахстанцах, которые на протяжении трех месяцев подряд получают больше 100 мобильных переводов. Теперь в комитете госдоходов хотят добавить еще один критерий для проведения проверок, согласно которому общая сумма транзакций не должна превышать 255 тысяч тенге ежемесячно.

К слову, с этого года банки начнут отслеживать денежные переводы индивидуальных предпринимателей и руководителей компаний, а также их супругов. Ранее под мониторинг попадали только госслужащие и работники квазигоссектора.

Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!