Ущерб от трех финансовых пирамид составил более 5 млрд тенге

По предварительным данным, сумма ущерба от деятельности финансовых пирамид «Гарант 24 ломбард», «ЕSTATE ломбард», «Выгодный займ» оценивается в сумму 5 млрд 411 млн тенге.

«С октября 2019 года в 13 регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: «Гарант 24 ломбард», «ЕSTATE ломбард», «Выгодный займ». Основателями и руководителями финансовых предприятий являются уроженцы Актюбинской области, которые организовали незаконную деятельность указанных компаний», – сообщили в МВД.

Схема отъема имущества и денежных средств у граждан была построена на открытии региональных представительств с обустройством офисов, набором штата сотрудников и назначением лжедиректоров предприятий. Для вовлечения большего количества вкладчиков была запущена широкая рекламная кампания с участием звезд казахстанской эстрады и спорта. В мессенджере Whats App руководителями ТОО созданы чаты, куда вступали все вкладчики.

ТОО выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости. Кроме этого, указанные компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40% от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис наличными.

«15 февраля руководители товариществ одновременно прекратили свою деятельность и с похищенными денежными средствами скрылись. 19 февраля учредитель ТОО "Гарант 24 ломбард" Мурзабеков Аслан Пазылжанович, 1993 года рождения, в чате WhatsApp для вкладчиков разместил сообщение: «Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!» – рассказали в МВД.

В этот же день в органы внутренних дел в различных регионах стали обращаться граждане с заявлениями о завладении их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами. Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников следственного департамента МВД и региональных департаментов полиции. От граждан поступило более 2 тысяч заявлений. В офисах компаний по всей республике проведены обыски, изъяты договоры о совместной деятельности, бухгалтерская документация, ноутбуки, оргтехника, ювелирные и другие изделия.

«Согласно изъятым документам, компаниями заключены договоры с более чем 42 тыс. человек. По данным фактам зарегистрировано 22 уголовных дела по статье 190 (Мошенничество) и статье 217 (Финансовая пирамида). Арестовано 13 человек. В межгосударственный розыск объявлены 9 подозреваемых, в том числе Мурзабеков А.П.», – указывается в сообщении ведомства.

Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!