ОПГ удалось обезвредить в Нур-Султане
Более 10 человек незаконно обналичивали деньги в Нур-Султане.
19:51 11.03.2020
Пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу сообщает, что с 2015 по 2019 годы члены организованной преступной группы незаконно обналичивали деньги и выписывали фиктивные бухгалтерские документы. Это делалось для того, чтобы освободить предприятия-контрагенты от налогов и извлечь выгоду.
Ущерб от деятельности ОПГ составил более 3,3 млрд тенге, из которых 1,1 млрд тенге возместили в ходе расследования дела.
В ОПГ входило более 10 человек. По подозрению в создании ОПГ, совершении действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ и уклонении от уплаты налогов арестованы пять человек.
Сейчас проводятся следственные действия, экономические и технические экспертизы.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
