Семерых разыскивают из-за скандала с казахстанскими ломбардами

«По ТОО "Гарант24 Ломбард", "Выгодный займ", Estate Lombard в следственный департамент МВД поступило более 17 тысяч заявлений от потерпевших. Установлен причиненный материальный ущерб на сумму свыше 22 млрд тенге (51,5 млн долларов). В отношении руководителей указанных организаций зарегистрировано 32 уголовных дела, к уголовной ответственности привлекается 51 подозреваемый. Семь подозреваемых находятся в розыске», ‒ рассказал Адилов на брифинге.

У подозреваемых изъяли свыше 70 млн тенге (163 тысячи долларов) наличными, продолжил он.

«Установлено, изъято и арестовано имущество подозреваемых на сумму свыше двух миллиардов тенге. Судьба имущества по возврату потерпевшим решится в суде», ‒ уточнил Адилов.

Он напомнил, что ранее троих подозреваемых доставили из Молдовы, России и Кыргызстана спецбортом Нацгвардии.

С начала текущего года в органах внутренних дел расследовано 217 уголовных дел по организации и созданию финансовых пирамид. Из них в суд направили 116 уголовных дел. Всего привлекаются в уголовной ответственности 79 подозреваемых. Следственный департамент МВД расследует 13 уголовных дел в отношении различных финансовых пирамид.

В феврале 2020 года 6000 человек написали заявления на действия владельцев ТОО «Гарант 24 Ломбард», Estate Lombard и микрокредитных организаций «Нурали Капитал» и «Выгодный займ». Клиенты успели заключить с организациями 42 тысячи договоров. Люди продавали недвижимость и вкладывались в финансовую пирамиду в надежде быстро обогатиться.

При этом 12 подозреваемых были объявлены в межгосударственный розыск. Многие из мошенников скрылись за границей еще до начала подачи заявлений казахстанцами. Позднее двоих фигурантов задержали в Шымкенте. Учредителей компаний «Гарант-24» и «Выгодный займ» поймали на границе Казахстана и России и в Молдове. Руководителя скандального Estate Lombard нашли и задержали в Бишкеке.

Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!