Уголовное дело начато в отношении Finiko
При прокуратуре города Алматы работает межведомственная рабочая группа, состоящая из представителей государственных органов по борьбе с теневой экономикой и финансовыми пирамидами.
12:17 13.07.2021
«Мониторингом социальных сетей установлена компания TheFiniko, привлекающая денежные средства граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесенной суммы (минимальный вклад – 500 долларов США). Количество вкладчиков, согласно сайту компании, превышает 165 тысяч из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Узбекистан, Турция и другие)», ‒ сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Ведомство поручило Агентству по регулированию и развитию финансового рынка провести анализ деятельности компании и выдать заключение о признаках финансовой пирамиды. В связи с этим был проведен ряд мероприятий, направленных на установление причастных лиц, и незаконная деятельность компании Finiko была подтверждена.
7 июля 2021 года в ЕРДР произведена регистрация дела и начато досудебное расследование по части 3 статьи 217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой, с привлечением денежных средств в особо крупном размере». Ход досудебного расследования прокуратурой города Алматы взят на контроль.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
