Алматинка помогла незаконно обналичить более 2 млрд тенге
Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.
17:00 22.11.2021
«Жительница города осуждена к 4 годам 8 месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет», – говорится в сообщении.
Территориальным департаментом агентства по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении Т. Еремеевой, занимавшейся преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств.
«Следствием установлено, что Еремеева с конца 2019 года по 2020 год оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки первичных бухгалтерских документов на общую сумму более 2 млрд тенге. Преступные действия осуществлены за материальное вознаграждение через подконтрольные ей шесть компаний». – сообщили в АФМ.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
