Вайнер Туребаев и еще три организатора финпирамиды взяты под стражу

«Установлены еще три фигуранта по делу финансовой пирамиды. Речь идет об участниках товарищества Mudarabah Capital – гражданах Ш. и Т., в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован залог, а также граждане М. и К., находившиеся на период досудебного расследования под домашним арестом», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Как уточнили правоохранители, указанные лица были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении ДП по части 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой, инвестиционной пирамидой) УК РК.

«Уголовное дело было зарегистрировано ДП Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО ASTEX.KZ, ТОО ACD Technology по факту создания и руководства финансовой пирамидой», – уточнил заместитель начальника ДП Рустам Абдрахманов.

По данным правоохранителей, с февраля 2019 года по январь 2021-го должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках.

«Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО ASTEX.KZ от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО Mudarabah Capital», – сообщили полицейские.

В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнер Мейржан Туребаев и актеры Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой.

Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!