В розыск объявили сообщника Кайрата Сатыбалды Кемаля Эфенди

«Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении Сатыбалдыулы К. и других лиц по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем. В ходе следствия установлено особо доверенное лицо Сатыбалдыулы К. – гражданин Казахстана Эфенди Кемаль, 1983 года рождения, являющий учредителем и директором ряда коммерческих предприятий», – говорится в сообщении в воскресенье.

По данным Антикора, «преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем».

«Для этого ему от Сатыбалдыулы К. была выдана доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за три дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыулы К. 37 миллиардов тенге и 62 миллиона долларов. С февраля Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования. Его противоправные деяния квалифицированы по пункту 3 части 3 статьи 218 (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) УК РК, и он объявлен в розыск», – уточнили в ведомстве.

Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!