Занимавшиеся в Алматы выпиской фиктивных счетов-фактур члены ОПГ вывели за рубеж $6,6 млрд – АФМ
К сроку от пяти до семи лет лишения свободы приговорили пять членов организованной преступной группы в Алматы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Агентства по финмониторингу.
Фото: alau.kz
09:56 21.10.2022
«Установлено, что члены группы в период с 2018 по 2020 год выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 млрд тенге, при этом причинив ущерб государству на сумму около 39 млрд тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями», – сообщили в АФМ.
Следствием установлено, что деньги контрагентов-покупателей, поступившие на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы Казахстана. Для этого заключались мнимые контракты с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 млн долларов.
Приговором суда все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от пяти до семи лет. Конфискованные денежные средства – а это более 65 тысяч долларов и 20 млн тенге – обращены в доход государства.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
Новости партнеров
