Криптоактивы на 200 тысяч долларов обнаружили при обыске в Костанайской области
Об этом сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Фото: pixabay.com
11:28 25.01.2023
«Департаментом АФМ по Костанайской области пресечена преступная деятельность группы лиц, которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты "KZobmen.com", "1WM.KZ", "Kazobmen.ru", "WM007.KZ", "KZ-EXCHANGE.COM" вне площадки МФЦА (международного финансового центра "Астана"), сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. В результате проведенных ОРМ (оперативно-разыскных мероприятий) по шести адресам произведены санкционированные обыски», – говорится в распространенном в среду сообщении.
Как заявили в АФМ, в ходе обысков «изъяты предметы, изобличающие организаторов вышеуказанных криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флэш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности».
«Установлены криптоактивы на сумму 6 тысяч долларов на двух криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance. Обнаружены еще криптоактивы на сумму более 200 тысяч долларов США на других криптобиржах», – сказано в сообщении.
В АФМ предупредили, что указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА в Астане при наличии соответствующей лицензии.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
