Организаторы финансовой пирамиды в Актобе промышляли перекупом автомашин
Махинации с перекупкой автомобилей вменяют фигурантам дела о финансовой пирамиде в Актобе, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Фото: пресс-служба АФМ РК
11:50 06.02.2023
«Организаторы финансовой пирамиды в Актобе промышляли перекупом автомашин, скупая в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной стоимости. Схему выявили сотрудники департамента АФМ по Актюбинской области совместно с прокуратурой и ДКНБ региона при содействии ДЭР по Астане. Финансовая пирамида под видом ломбарда ТОО Auto Seller действовала на территории Актюбинской области с марта 2022 года», – говорится в сообщении в понедельник.
Сумму материального ущерба оценили более чем в 300 млн тенге.
«Работники ломбарда предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их транспорт по завышенным ценам, заключали формальные договоры (нотариально не заверенные) купли-продажи с условием оплаты в рассрочку. Затем автомашины продавали по заниженной цене третьим лицам, а вырученные деньги выплачивали другим владельцам, желающим продать свое имущество. В ходе обысков по месту юридического адреса ТОО Auto Seller были изъяты оргтехника, документация, касающаяся незаконной деятельности, литература религиозного характера, банковские карты. По решению суда подозреваемые арестованы сроком на два месяца», – уточнили в АФМ.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
