Криптобизнес: незаконный доход в 180 миллионов извлек россиянин в Костанайской области
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресек запрещенную деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, KZobmen Ltd, передает пресс-служба ведомства.
Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков
10:47 15.02.2023
«Гражданин Российской Федерации в результате незаконной деятельности в период с июля 2020 года по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 миллионов тенге. Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 миллионов тенге, в том числе на цифровые активы (криптовалюта), размещенные на платформе криптобиржы Binanсе», – сообщили в АФМ.
Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
