Руководитель финансовой пирамиды Qnet приговорен к шести годам заключения в Астане

«Приговором суда Ж. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 2 части 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) и частью 1 статьи 218 (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) УК, и осужден к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, сроком на пять лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены», – сказано в сообщении.

По информации суда, в период с 1 марта 2019 года по 17 марта 2023 года Ж. на территории Астаны и Акмолинской области под прикрытием интернет-торговли продуктами международной компании Qnet организовал финансовую пирамиду.

«Далее он под видом легальной покупки товара незаконно привлек денежные средства потерпевших, при этом, оказывая психологическое давление, принуждал брать кредиты в банках второго уровня, в том числе товарные кредиты. Создал финансовую пирамиду и руководил ею в Степногорске, Щучинске, Атбасаре, Кокшетау и в поселке Шортанды Акмолинской области. Имел там представителей, которые внушали вкладчикам выгодность денежных вкладов и массово вовлекали в пирамиду граждан Казахстана», – уточнили в суде.

В суде удалось выяснить, что в действительности выплаты происходили за счет привлечения других людей и размер выплат составлял всего 10-15% от суммы вложенных средств. Ввиду отсутствия постоянного привлечения лиц в Qnet выплаты не поступали.

«Тем самым нижестоящие не получали на постоянной основе выплаты либо незначительно обогащались за счет привлечения новых лиц, не окупая даже вложенных личных средств, которые получены в банковских учреждениях под проценты. В результате деятельности Ж. 136 потерпевшим причинен имущественный ущерб в размере более 145 млн тенге», – сказано в сообщении суда.

Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!