Организаторы финансовой пирамиды Аuto Seller в Актюбинской области приговорены к длительным срокам
Об этом сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Фото: из открытых источников
10:38 16.01.2024
«К длительным срокам лишения свободы осуждены организаторы финансовой пирамиды в Актюбинской области», – говорится в сообщении во вторник.
Данный факт был расследован территориальным департаментом АФМ.
«В марте 2022 года преступная группа под руководством Даулетова Д. И., Джанасаева А. Т., в составе Кудасова К. А., Жайлаубай О. Б. и других лиц, создали финансовую пирамиду, завуалировав деятельность под видом ТОО Аuto Seller, занимающейся скупкой по завышенной цене и продажей по заниженной цене автотранспортных средств. Руководители ТОО Аuto Seller предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их авто на 20% дороже, заключали формальные договоры купли-продажи, не заверенные нотариально, с выплатой равными долями в течение двух-трех месяцев. После чего данные автомашины продавались по заниженной цене третьим лицам с целью дальнейшей выплаты денежных средств новым лицам, осуществляющим реализацию транспорта», – сказано в сообщении пресс-службы АФМ.
Сумма ущерба, в соответствии с договорами купли-продажи, составила почти 404 млн тенге.
«Суд приговорил Даулетова Д. И. к девяти годам, Джанасаева А. Т. к восьми годам, Кудасова К. А. к семи годам и Жайлаубай О. Б. к семи годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил», – уточнили в АФМ.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
Новости партнеров