Почти 12 млрд тенге незаконно обналичила ОПГ в Алматы
Двое членов организованной преступной группы (ОПГ) осуждены и еще трое объявлены в розыск по делу об обналичивании 11,7 млрд тенге в Алматы, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Фото: gov.kz
12:00 23.01.2024
«Члены ОПГ в Алматы занимались обналичиванием денежных средств с банковских счетов так называемых "обнальных" фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в южном мегаполисе. (…) Приговором суда организатор и один из участников ОПГ признаны виновными и осуждены к лишению свободы сроком на шесть и 7,5 лет в колонии общего режима. Кроме того, в рамках досудебного расследования в международный розыск объявлены еще три участника ОПГ, причастных к этому преступлению», – говорится в сообщении во вторник.
Департаментом АФМ по Алматы установлено, что пятеро членов ОПГ во главе с Абдуллаевым А. на систематической основе в период с 2018 года по 2022 год через банковские счета подконтрольных им 15 компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей обналичили 11,7 млрд тенге.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
