Житель Карагандинской области подозревается в выписке фиктивных счетов-фактур на 40 млрд тенге
Об этом сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Фото: www.gov.kz
14:01 26.01.2024
«Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области. По данному факту территориальным департаментом АФМ начато досудебное расследование», – говорится в сообщении.
Следствием установлено, что преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области, ранее осужденный за аналогичное преступление к 3,5 годам ограничения свободы.
«Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Последний производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности. Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа – в целях извлечения материальной выгоды в виде процентов от общей суммы (от 2% до 6%)», – сообщили в АФМ.
С 2022 года общий оборот по реализации девяти компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге.
«При совершении мнимых сделок и незаконного обналичивания средств бюджет страны недополучает миллиардные суммы в виде неуплаченных налогов. Этот вид экономического преступления влияет на реализацию государственных социальных проектов, выплату пенсий, пособий, строительство дорог, больниц и школ», – объяснили в АФМ.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
