Подозреваемую в руководстве подразделением финпирамиды Thefiniko объявили в международный розыск
Об этом сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Фото: кадр из видео АФМ
10:19 29.08.2024
АФМ сообщает, что в международный розыск объявлена Батыршина Дана Анваровна, 1976 года рождения, уроженка Ташкента, Узбекистан. Она подозревается в руководстве одним из структурных подразделений финансовой пирамиды Thefiniko в период с июля 2020 года по июль 2021 года.
Также сообщается, что она незаконно привлекла денежные средства граждан на сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов США.
Согласно данным, компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована на мировых биржах.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
