Расследование по делу финансовой пирамиды Sax Invest: более 3000 вкладчиков и 18 млн долларов в обороте
Агентство по финансовому мониторингу Астаны проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, которые создали и руководили финансовой пирамидой Sax Invest. Компания выдавалась за инвестиционный фонд, обещая своим участникам дивиденды от 2 до 3% ежемесячно. Однако выплата этих дивидендов осуществлялась исключительно за счет привлечения новых вкладчиков.
Фото: из открытых источников
14:00 11.10.2024
Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, заверяя их в предоставлении брокерских услуг, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в алмазный проект в Анголе. Регистрация на официальном сайте Sax Invest требовала получения ссылки от существующего клиента, что создавало замкнутую систему привлечения инвесторов.
Дополнительные бонусы предлагались за привлечение новых участников, которые могли обналичить свои средства только через внутренние переводы в системе компании. Все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту одного из организаторов, а не на официальный счет компании.
С января 2018 по 2022 год в схему вовлеклись более 3000 инвесторов с общим объемом оборота 18 млн долларов США. В ходе расследования была задержана одна из организаторов финансовой пирамиды, она помещена в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.
В текущем году за организацию и рекламирование финансовых пирамид к уголовной ответственности привлечено 35 лиц, которым назначено наказание от двух до шести лет с конфискацией имущества.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
