В Казахстане продолжается борьба с финансовыми пирамидами
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о результатах расследования уголовных дел, связанных с созданием и управлением финансовыми пирамидами.
Фото: взято с сайта zppinfo.kz
11:05 17.10.2024
С начала года завершено 57 таких дел, общая сумма причиненного ущерба составила почти 20 миллиардов тенге, из которых более 12 миллиардов уже возмещены пострадавшим.
Одним из примеров работы АФМ стало прекращение деятельности финансовой пирамиды HitBeatMusic. Организаторы схемы были осуждены на пять и шесть лет лишения свободы. Мошенники выдавали себя за представителей канадского музыкального инвестиционного проекта и привлекали средства вкладчиков, обещая доход в размере 10-15% от вложений. Ущерб от этой деятельности составил 255 миллионов тенге.
В рамках спецпроекта «Противодействие финансовым пирамидам» АФМ активно использует IT-инструменты для анализа социальных сетей. В этом году было выявлено более 10,5 тысяч ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид, которые были отправлены на блокировку. Также закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram.
Благодаря этой работе удалось предотвратить потерю сбережений более 2 миллионов казахстанцев, которые могли стать жертвами мошенников. В стране также вынесены приговоры организаторам структурных подразделений таких финансовых пирамид, как Qnet, World Business Consulting, Finiko, Antares, Sincere Systems Group и других.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
