Мошенники заманивают студентов и безработных в схемы отмывания денег
Агентство по финансовому мониторингу сообщает о росте случаев вовлечения граждан в масштабные схемы отмывания преступных доходов через использование их банковских карт. В частности, около 30 тысяч карт было задействовано в схемах реализации наркотиков, общий оборот которых составил 22 миллиарда тенге.
Фото: www.gov.kz
09:40 22.10.2024
По данным АФМ, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения. Эти люди могут стать так называемыми дропами, предоставляя свои счета в надежде на быстрый заработок.
Одним из примеров является случай в Астане и Караганде, где студенты и 64-летняя пенсионерка из Темиртау стали «дропами», участвуя в преступной схеме по отмыванию средств от продажи наркотиков через Telegram-магазин. Через их счета было отмыто более 100 миллионов тенге, тогда как общий оборот магазина превысил 2 миллиарда тенге.
Еще один инцидент произошел в Алматы, где карта 20-летнего студента использовалась для переводов на общую сумму почти 22,5 миллиона тенге от более 900 человек. Суммы переводов варьировались от 7,5 до 15 тысяч тенге, что соответствовало стоимости разовых доз наркотиков. В дальнейшем средства были переведены на криптокошельки преступников.
АФМ призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на обещания быстрого дохода, чтобы не стать участниками преступных схем.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
