27 человек подозреваются в хищении 1,9 млрд тенге через фальшивые кредиты
В Туркестанской области была пресечена деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в хищении 1,9 млрд тенге с помощью поддельных документов и залогов для получения льготных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Фото: взято с сайта Zakon.kz
12:00 21.01.2025
Согласно информации АФМ, группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов по государственной программе «Сыбаға», предназначенной для субсидирования покупки крупного рогатого скота. Для реализации схемы было создано ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в городе Кентау, а также использовались фальшивые документы и поддельные акты оценки имущества от несуществующей компании Expert Consulting Group.
Организатор схемы, который занимал должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных кредитов, координировал действия группы, распределял роли между участниками, контролировал оформление фиктивных займов и обеспечивал их выполнение. Также он управлял финансовыми потоками и участвовал в подделке актов сверок. Похищенные средства затем распределялись среди членов преступной группы.
На данный момент в рамках расследования подозреваемыми признаны 27 человек, а на имущество фигурантов наложен арест на сумму более 1 млрд тенге.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
