В Алматинской области раскрыта деятельность группы дропперов, выводивших мошеннические деньги в криптовалюту
Полицейские Алматинской области совместно с департаментом по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратурой региона пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся выводом мошеннических средств в криптовалюту. Об этом сообщает Polisia.kz.
Фото: взято с сайта Polisia.kz
09:45 27.01.2025
В рамках расследования установлено свыше 20 участников схемы, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры. Каждый из них использовал от пяти до семи банковских счетов и получал от 1 до 3% от суммы каждой транзакции. Набор новых участников осуществлялся через Telegram-каналы.
В результате оперативных мероприятий правоохранители заморозили движение средств на сумму более 8 миллионов тенге и выявили крипто-кошелек организатора схемы с ежемесячным оборотом свыше 100 миллионов тенге. Запросы о финансовых операциях уже направлены в банки, также прорабатывается вопрос об аресте активов.
В ходе разыскных мероприятий задержаны семь человек, включая трех кураторов, одного менеджера и трех дроповодов. Все они помещены в изолятор временного содержания.
Правоохранительные органы призывают граждан быть осторожными и не соглашаться на предложения по регистрации банковских счетов или участию в финансовых операциях от незнакомых лиц. Подобные действия могут расцениваться как соучастие в мошеннических схемах, что грозит уголовной ответственностью.
Если вы стали жертвой или свидетелем подобных преступлений, немедленно обратитесь в полицию.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
