Суррогатный алкоголь: супруги организовали схему отмывания и легализации преступных доходов в Шымкенте

«Расследованием установлено, что с 2022 года супруги Карсеновы организовали незаконное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта.
Продукция реализовывалась не только в городе Шымкенте, но и в соседних регионах – Туркестанской и Жамбылской областях.

В ходе обысков изъято более 9 тысяч литров этилового спирта, поддельные акцизные марки в количестве свыше 24 тысяч штук, готовая алкогольная продукция различных марок, денежные средства в сумме 75 миллионов тенге», – рассказали в АФМ.

Проведенным финансовым расследованием по принципу follow the money установлен весь преступный доход от деятельности подпольного цеха на сумму более 309 млн тенге.

«На средства, полученные преступным путем, подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 млн тенге (Toyota Land Cruiser 300, ZEEKR 001, KIA K8, Hyundai Grandeur, Volvo и др.), часть из которых с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на близких родственников.

Приговором суда указанные лица признаны виновными в незаконном предпринимательстве (п. 2 ч. 2 ст. 214 УК), нарушении порядка и правил маркировки подакцизных товаров (ч. 2 ст. 233 УК) и легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем (п. 3 ч. 3 ст. 218 УК). Судом им назначено наказание в виде 5 и 6 лет лишения свободы. В доход государства конфискованы 13 автомашин, приобретенные на средства, добытые преступным путем, а также 75 миллионов тенге», – говорится в сообщении.

АФМ напоминает, что продажа и употребление суррогатной алкогольной продукции представляет серьезную угрозу для здоровья граждан. Такие напитки, изготовленные с нарушением технологий и с использованием несертифицированных ингредиентов, могут содержать токсичные вещества, вызывающие отравления, серьезные заболевания и даже летальные исходы.

«Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм-бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется», – обратились к казахстанцам в АФМ.

Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!