Продажа угля за 2 миллиарда тенге: руководство биржи арестовано за финансовые махинации
Руководство товарной биржи Modern Trading Solutions продало социально-бытовой уголь из Шубаркульского месторождения за сумму в 2 миллиарда тенге, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Фото: пресс-служба АФМ
11:29 30.01.2025
В отношении трех руководителей биржи принято решение о мере пресечения в виде содержания под стражей, а один из фигурантов объявлен в розыск. Согласно информации, руководство биржи, зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, создало схему, при которой к торгам по покупке угля допускались лишь те участники, которые регулярно выплачивали денежные вознаграждения.
Предприниматели, которые отказывались от таких практик, сталкивались с задержками в аккредитации, отменой сделок или ограничением доступа к торгам, что вызывало многочисленные жалобы и усиливало социальную напряженность в преддверии отопительного сезона.
По данным следствия, ежегодный преступный доход группы составлял более 2 миллиардов тенге, которые обналичивались через подконтрольные компании.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
