Подозреваемого в управлении финансовой пирамидой арестовали в аэропорту Астаны

7 февраля 2025 года подозреваемый был задержан в аэропорту Астаны при попытке пересечь государственную границу и вылететь в Турцию. Он был помещен в изолятор временного содержания. 8 февраля 2025 года судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

С 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурой финансовой пирамиды LiveGood, которая маскировалась под сетевой маркетинг по продаже биологически активных добавок. Система работы пирамиды основывалась на бинарной модели, где участники размещались на различных уровнях в зависимости от количества привлеченных ими новых участников. Основной доход обеспечивался не от продажи товаров, а от взносов новых вкладчиков.

Более 6 тысяч граждан приобрело подписку на компанию за 50 долларов с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до 2 тыс. долларов в месяц, в зависимости от их уровня.

Из незаконно полученных средств подозреваемый приобрел две квартиры с парковочными местами на сумму свыше 60 млн тенге, которые были оформлены на доверенных лиц с целью укрытия от возможной конфискации.

Кроме того, в ходе расследования было установлено наличие криптоактивов на бирже Binance в размере 0,28 BTC, что эквивалентно 28 тыс. долларов.

Судом наложен арест на имущество и криптоактивы подозреваемого, а также изъяты наличные деньги в размере 19 млн тенге и 4 тыс. долларов.

Досудебное расследование продолжается.

Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!