В мошенничестве заподозрили экс-депутата районного маслихата Алматинской области
Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района.
Фото: gov.kz
11:44 17.03.2025
«С целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта "Награда" на сумму 947 млн тенге. В результате им незаконно получены субсидии – 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге», – говорится в сообщении.
Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения.
«На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены. Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге. На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в г. Алматы и автомашину Toyota Highlander», – рассказали в АФМ.
На указанное имущество, а также на денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест. Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в городе Конаеве.
С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца.
«Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм-бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется», – обратились к казахстанцам в АФМ.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
