Деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold пресечена в Шымкенте
Позиционируя себя как компанию по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы, сообщает пресс-служба АФМ.
Фото: кадр из видео
09:25 18.03.2025
«Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тысяч вкладчиков. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин. В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге», – говорится в сообщении.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.
«Отметим, что в АФМ запущен телеграм-бот "Baiqa, piramida!", позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания», – говорится в сообщении АФМ.
Смотрите нас в YouTube! Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!
